1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到年度陈说登载网址：及网站仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
3 《兖矿动力集团股份有限公司2021年年度陈说》现已公司第八届董事会第二十一次会议审议经过，会议应到会董事11人，实到会董事11人，公司整体董事到会董事会会议。
4 信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。
公司董事会主张以分红派息股权挂号日的股份数为基数，每股派发现金股利2.00元（含税）。
2021年，煤炭职业在国家“双碳”战略布景下，展开方法、工业结构加速革新调整，安全高效智能化挖掘和煤炭清洁高效使用加速推动，职业供给确保才能和上下流工业协同展开才能不断进步。受下流需求快速增长、安全环保束缚增强等要素影响，世界国内煤炭供给严重，国内煤炭保供方针严厉，产品价格持续上涨，职业盈余水平大幅进步。煤化工职业“能耗双控”方针调控力度加大，产能扩张受限，供给持续偏紧，产品价格在高位运转。
本集团是我国和澳大利亚首要的煤炭生产商、出售商和买卖商之一，产品首要包含动力煤、
喷吹煤、焦煤，适用于电力、冶金及化工等职业；煤炭产品首要销往我国的华东、华北、华南、
本集团煤化工事务首要散布在我国的山东省、陕西省和内蒙古自治区；产品首要包含甲醇、
乙二醇、醋酸、醋酸乙酯、粗液体蜡等；产品首要销往我国的华北、华东、西北等区域。
本集团是以煤炭生产运营为根底，煤炭深加工和综合使用一体化的世界化大型动力企业，是
华东区域最大煤炭生产商，国内动力煤龙头企业，所属兖煤澳洲公司是澳大利亚最大专营煤炭生
产商。本集团具有煤气化、煤液化等多条完好煤化工工业链，是国内仅有一家一起把握低温费托组成和高温费托组成技能的企业，醋酸产能位居职业前三。
4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
4.2 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图（截止2021年12月31日）
①2020年公司债券（第二期）（种类一）为15年固定利率债券，以3个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权挑选调整本期债券后续期限的票面利率，出资者有权在每个周期末挑选将持有债券回售给公司。
②2020年公司债券（第二期）（种类二）为10年固定利率债券。在第5个计息年度末，公司有权挑选调整本期债券后续期限的票面利率，出资者有权挑选将持有债券回售给公司。
③2021年可续期公司债券(第一期)（种类一）以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权挑选将本期债券期限延伸1个周期（即延伸2年），或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。
④2021年可续期公司债券(第一期)（种类二）以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权挑选将本期债券期限延伸1个周期（即延伸3年），或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。
⑤2021年可续期公司债券(第二期)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权挑选将本期债券期限延伸1个周期（即延伸3年），或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。
⑥2021年度第二期中期收据以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权挑选将本期债券期限延伸1个周期（即延伸3年），或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。
1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
①昊盛煤业产品煤产值同比削减，首要是因为：受安全环保方针影响，陈说期内产值同比削减。
②陈说期内，内蒙古矿业收买鄂尔多斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司57.75%股权,故营盘壕煤矿2021年运营数据于内蒙古矿业项下列示。
2021年本集团出售煤炭10,564万吨，同比削减4,197万吨或28.4%,首要是因为：①自产煤产值同比削减；②买卖煤销量同比削减。
2021年本集团完结煤炭事务出售收入837.97亿元，同比添加143.49亿元或20.7%。
2021年本集团煤炭事务出售本钱470.26亿元，同比添加18.73亿元或4.1%。
2021年各运营主体自产煤吨煤出售本钱遍及同比添加，首要是因为：①地质环境影响和安监环保方针力度持续加强，境内矿井煤炭产值同比削减，影响吨煤出售本钱添加；②陈说期内，将运送费用重分类至出售本钱；③为满意地方政府新要求并依据实践状况合理预估搬家费用，陈说期内本集团进步了部分矿井的陷落费计提规范；④矿井智能化投入同比添加；⑤本集团陈说期内动用储藏削减。
①受首要产品及质料价格上涨影响，鲁南化工、未来动力、榆林能化、鄂尔多斯能化所属化工产品出售收入、出售本钱同比添加。
①因所属电厂关停，山东华聚动力股份有限公司（“华聚动力”）2021年发电量、售电量、出售收入及出售本钱为0。
②鲁南化工所属电力事务发电量同比添加，首要是因为：鲁南化工所属电厂进行了技能改造，技能改造完结后发电才能得到进步。
③榆林能化所属电力事务售电量、收入、本钱同比添加，首要是因为：电力对外出售量同比添加。
④本集团于2020年增资内蒙古矿业并取得其51%股权，故陈说期兼并了内蒙古矿业电力事务相关运营数据。
1 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。
兖矿动力集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十一次会议告诉于2022年3月16日以书面送达或电子邮件方法宣布，会议于2022年3月30日在山东省邹城市公司总部以通讯方法举行。会议应到会董事11名，实践到会董事11名，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。
一、同意《公司2021年年度陈说》及《年报摘要》，依据上市地要求发布经审计的2021年度成绩。
二、经过《公司董事会2021年度工作陈说》，提交公司2021年度股东周年大会评论审议。
三、经过《公司2021年度财务陈说》，提交公司2021年度股东周年大会评论审议。
四、经过《公司2021年度赢利分配预案》，提交公司2021年度股东周年大会评论审议。
依照《公司章程》规矩，公司在分配有关管帐年度的税后赢利时，以按我国管帐准则和世界财务陈说准则编制的财务报表税后赢利数较少者为基准。2021年度公司按我国管帐准则完结的净赢利少于按世界财务陈说准则完结的净赢利，公司以我国管帐准则完结的净赢利为根底承认晚期股利。以按我国管帐准则完结的2021年度归属于母公司股东的净赢利人民币162.59亿元为分配根底，提取法定公积金人民币4.03亿元后，2021年度可供股东分配的赢利为人民币158.56亿元，2021年12月31日累计未分配赢利人民币563.66亿元。
为报答股东长期以来对公司的支撑，公司董事会主张以分红派息股权挂号日的股份数为基数，向股东派发2021年度现金股利1.60元/股（含税），另派发特别现金股利0.40元/股（含税），算计派发现金股利2.00元/股（含税）。
六、经过《关于评论审议公司董事、监事2022年度酬金的计划》，提交公司2021年度股东周年大会评论审议。
主张公司2022年度完结运营方针后，依照公司薪酬查核方针，承认从公司收取薪酬的董事、监事薪酬水平。
同意公司2022年度完结运营方针后，依照公司薪酬查核方针，承认非董事高档办理人员薪酬水平。
十、经过《关于续买董事、监事、高档职工责任稳妥的计划》，提交公司2021年度股东周年大会评论审议。
公司拟持续为董事、监事和高档职工购买确保限额为1,500万美元的责任稳妥。
十一、经过《关于续聘2022年度外部审计组织及其酬金组织的计划》，提交公司2021年度股东周年大会评论审议。
（一）续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）和信永中和（香港）管帐师事务一切限公司为公司2022年度境内外管帐师，担任公司财务报表审计、审阅及内部操控审计评价，任期自2021年度股东周年大会完毕之日起至2022年度股东周年大会完毕之日止。
（二）2022年度付出境内外事务的审计服务费用为人民币990（含税）万元，公司承当管帐师在公司现场审计期间的食宿费用，不承当差旅费及其他费用。授权公司董事会抉择并付出因为公司新增子公司或监管规矩产生改变，导致添加后续审计、内部操控审阅等其他服务费用。
公司独立董事就聘任2022年度外部审计组织及其酬金组织事项宣布了独立定见。
有关详情请拜见公司日期为2022年3月30日的关于续聘管帐师事务所的公告。该等材料刊载于上海证券买卖所（“上交所”）网站、香港联合买卖一切限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或我国境内《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
承认2021年度公司与控股股东及其他相关方各类别持续性相关买卖的实行金额，均未超越独立股东或董事会同意的上限金额。
本抉择事项触及相关买卖，3名相关董事逃避表决，其他8名非相关董事共同同意。
同意公司计提减值预备170,423.87万元；核销坏账预备1,716.03万元。
有关详情请拜见公司日期为2022年3月30日的关于计提财物减值预备的公告。该等材料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或我国境内《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
十四、经过《关于向子公司供给融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿动力澳洲隶属公司供给日常运营担保的计划》，提交公司2021年度股东周年大会评论审议。
（一）同意公司及控股公司向控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）供给不超越等值50亿美元的融资担保。
（二）同意兖煤澳洲及其子公司向兖矿动力澳洲隶属公司供给不超越12亿澳元的日常运营担保。
（三）同意授权公司任一名董事依据有关法令法规规矩，全权处理与上述融资担保事务有关的事项，包含但不限于：
2.承认详细担保合同条款，包含但不限于担保额度、担保期限、担保规模、担保方法等，签署所触及的合同及相关法令文件。
（四）本次授权期限为自审议本计划的年度股东周年大会完毕之日起至下一年度股东周年大会完毕之日止。但上述授权人士于授权期限内作出与融资担保事务有关的任何要约、协议或抉择，而或许需要在授权期限完毕后行使有关权利者在外。
有关详情请拜见公司日期为2022年3月30日的关于向子公司供给融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿动力澳洲隶属公司供给日常运营担保的公告。该等材料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或我国境内《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
十五、经过《关于授权公司展开境内外融资事务的计划》，提交公司2021年度股东周年大会评论审议。
（一）同意公司或控股子公司在境内外融资不超越等值人民币700亿元。依据商场状况择优承认融资币种和方法，融资方法包含银行贷款、公司债券、中期收据、短期融资券、超短期融资券、可续期债券、永续债券、永续中票、私募债券、运营租借、融资租借、财物证券化、财物支撑收据、财物收益权转让融资、债转股基金、定向征集建立工业基金、承受稳妥、信任及公募基金的子公司对控股子公司的股权及债务类出资以及其他契合监管规矩的融资方法。
待施行有关融资事务时,再依据上市地监管规矩实行必要的批阅程序和信息宣布责任。
（二）同意授权公司任一名董事依据有关规矩，全权处理与上述融资事务相关的悉数事项，包含但不限于：
1.结合公司和商场详细状况，依据有关法令、规矩及监管部门规矩，拟定及调整融资事务的详细计划，包含但不限于承认适宜的融资主体、融资金额和方法、期限等与融资事务有关事宜；
2.抉择延聘中介组织，签署、实行与本计划融资相关的一切协议和文件，并进行相关的信息宣布；
3.处理融资事务所需向境内外监管部门及其他有关部门的材料申报、挂号、批阅及其他相关事宜；
（三）本次授权期限为自审议本计划的年度股东周年大会完毕之日起至下一年度股东周年大会完毕之日止。但上述授权人士于授权期限内作出与融资事务有关的任何要约、协议或抉择，而或许需要在授权期限完毕后行使有关权利者在外。
十六、经过《关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的计划》，提交公司2021年度股东周年大会评论审议。
提请股东大会授权公司董事会依据商场状况，在相关期间抉择是否增发不超越已发行H股总额20%的H股股份。
（二）本公司股东于任何股东大会上经过特别决计划吊销或更改本提案授权之日。
十七、经过《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的计划》，提交公司2021年度股东周年大会、2022年度第2次A股及H股类别股东大会评论审议。
（一）授权公司董事会依据商场状况，在相关期间抉择是否回购不超越有关决计划经过之日已发行H股股份总额10%的H股股份；
2.本公司股东于任何股东大会上，或本公司H股股东或A股股东于各自的类别股东大会上经过特别决计划吊销或更改本提案授权之日。
（二）授权任一名董事代表董事会，在公司董事会取得回购H股总额10%的一般性授权、并实行相关批阅、宣布程序后，当令抉择回购H股的详细事项，包含但不限于：抉择回购股份的时刻、数量、价格，开立境外股票账户并处理相应外汇改变挂号手续，告诉债务人并进行公告，向我国证券监督办理委员会存案，刊出回购股份，削减注册资本，修订《公司章程》并处理改变挂号手续以及签署及处理其他与回购股份相关的文件及事宜。
有关详情请拜见公司日期为2022年2月25日的改变联席秘书及授权代表的公告。该等材料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或我国境内《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
二十、经过《关于修正〈公司章程〉及相关议事规矩的计划》，提交公司2021年度股东周年大会评论审议。
有关详情请拜见公司日期为2022年3月30日的关于修正《公司章程》及相关议事规矩的公告。该等材料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或我国境内《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
授权任一名董事，承认公司2021年度股东周年大会的会议告诉发布时刻、会议举行时刻、有关会议材料及文件，并承认或修正向监管组织和股东供给的材料及文件等。
授权任一名董事，承认公司2022年度第2次A股及H股类别股东大会的会议告诉发布时刻、会议举行时刻、有关会议材料及文件，并承认或修正向监管组织和股东供给的材料及文件等。
马俊鹏，出生于1973年3月，工程技能使用研究员，大学学历，工程硕士学位。马先生2013年8月任公司兴隆庄煤矿总工程师，2016年12月任公司兴隆庄煤矿副矿长、总工程师，2017年1月任公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2021年5月任公司南屯煤矿党委副书记、矿长。马先生结业于我国矿业大学。
黄伟超，现任方圆企业服务集团(香港)有限公司联席董事，具有丰厚的合规及上市公司秘书职业经历。黄先生为香港公司办理公会(前身为香港特许秘书公会)资深会员、英国特许公司办理公会资深会员、澳洲管帐师公会会员、香港信任人公会会员及认可信任专业人员。黄先生持有香港大学社会科学（管帐及办理）荣誉学士学位，英国曼彻斯特城市大学法令(香港及英王法)研究生文凭、澳洲悉尼科技大学信息科技硕士学位、香港理工大学公司管治硕士学位及香港城市大学裁定及争议处理学硕士学位。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。
兖矿动力集团股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十四次会议告诉于2022年3月23日以书面送达或电子邮件方式宣布，会议于2022年3月30日在山东省公司总部举行。会议应到会监事5名，实践到会监事5名，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。
二、审议经过《公司监事会2021年度工作陈说》，提交公司2021年度股东周年大会评论审议；
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。
兖矿动力集团股份有限公司（“公司”“本公司”）第八届董事会第二十一次会议审议同意了《关于评论审议计提财物减值预备及核销坏账预备的计划》，公司对应收账款、存货、固定财物等计提了财物减值预备（“本次计提财物减值预备”），现将详细状况公告如下：
依据我国财政部颁布的《企业管帐准则》和境内外上市监管要求，结合公司运营实践，2021年公司计提财物减值预备人民币170,423.87万元，其间：计提坏账预备人民币56,314.76万元；转回存货贬价预备人民币4,044.28万元；计提其他财物减值预备118,153.39万元。
于财物负债表日，公司对应收金钱账面价值进行检查，对或许产生的坏账丢失选用备抵法核算，独自或按组合进行减值测验，计提坏账预备。公司2021年计提坏账预备人民币56,314.76万元。
于财物负债表日，存货选用本钱与可变现净值孰低计量，依照存货本钱高于可变现净值的差额计提存货贬价预备。2021年公司转回存货贬价预备人民币4,044.28万元。
于财物负债表日，依照账面价值与可收回金额孰低的准则计量，关于可收回金额小于其账面价值的差额，计提财物减值预备。2021年公司计提其他财物减值预备人民币118,153.39万元，其间鄂尔多斯市绿能光电有限公司需撤除部分建筑物和其他设备，对在建工程计提减值人民币52,341.72万元；兖州煤业澳大利亚有限公司计提人民币47,978.14万元,首要是因为估计唐纳森煤矿勘探财物经济性较差，需对在建工程及无形财物计提减值；山东华聚动力股份有限公司计提人民币4,965.83万元，系电厂关停，对固定财物计提减值。
